1. 華夏金融租賃有限公司2021年防范非法集資宣傳教育

              

            華夏金融租賃有限公司2021年防范非法集資宣傳教育

              ★什么是非法集資、非法集資人、非法集資協助人?

              非法集資是指未經國務院金融管理部門(中國人民銀行、國務院金融監督管理機構和國務院外匯管理部門)依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。

              非法集資人是指發起、主導或者組織實施非法集資的單位和個人。非法集資協助人是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經濟利益的單位和個人。

              ★金融機構、非銀行支付機構應當履行哪些防范非法集資的義務?

             ?。ㄒ唬┙⒔∪珒炔抗芾碇贫?,禁止分支機構和員工參與非法集資,防止他人利用其經營場所、銷售渠道從事非法集資;

             ?。ǘ┘訌妼ι鐣姺婪斗欠Y的宣傳教育,在經營場所醒目位置設置警示標識;

             ?。ㄈ┮婪▏栏駡绦写箢~交易和可疑交易報告制度,對涉嫌非法集資資金異常流動的相關賬戶進行分析識別,并將有關情況及時報告所在地國務院金融管理部門分支機構、派出機構和處置非法集資牽頭部門。

              ★清退集資資金來源包括哪些?

             ?。ㄒ唬┓欠Y資金余額;

             ?。ǘ┓欠Y資金的收益或者轉換的其他資產及其收益;

             ?。ㄈ┓欠Y人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他相關人員從非法集資中獲得的經濟利益;

             ?。ㄋ模┓欠Y人隱匿、轉移的非法集資資金或者相關資產;

             ?。ㄎ澹┰诜欠Y中獲得的廣告費、代言費、代理費、好處費、返點費、傭金、提成等經濟利益;

             ?。┛梢宰鳛榍逋思Y資金的其他資產。

              ★金融機構、非銀行支付機構未履行防范非法集資義務的,應承擔哪些法律責任?

              金融機構、非銀行支付機構未履行防范非法集資義務的,由國務院金融管理部門或者其分支機構、派出機構按照職責分工責令改正,給予警告,沒收違法所得;造成嚴重后果的,處100萬元以上500萬元以下的罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,處10萬元以上50萬元以下的罰款。

            2021年5月7日
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